我们对合规的持续承诺
确保 HMRC 注册需要什么？
了解 Whiskey & Wealth Club 已实施的合规协议，以及我们为确保我们持续遵守合规承诺而采取的行动。
在威士忌与财富俱乐部，我们致力于在流程的每个阶段遵守规定。当我们知道我们想通过 WOWGR 确保 HMRC 注册时，我们与专家合作开发了使这成为可能的协议。
什么是WOWGR？ WOWGR 代表仓库管理人员和仓库货物所有者条例，它证明我们符合 HMRC 下存储消费税货物（在我们的例子中是我们的酒桶）的指导方针。 HMRC 对威士忌酒桶有非常严格的规定，他们经常对酿酒厂和保税仓库进行突击检查，以确保正常运营，并对所有酒桶进行核算。
获得 WOWGR 是为了获得 HMRC 的信任：HMRC 对每桶出售时征收消费税，获得 WOWGR 意味着您已达到标准，证明这些消费税是安全的并且将被上缴当木桶最终从债券中取出时，交给 HMRC。
满足这些标准的部分过程涉及建立金融犯罪计划。为了实现这一点，我们与在该领域拥有 30 多年经验的金融犯罪专家和合规专家 Jane Grier 合作。她围绕 KYC、了解您的客户、定期客户检查和一些数据存储协议设定了要求。
我们在办公室完全无纸化方面进行了大量投资，并与 Staxo Group 的首席技术官 Peter Goring 合作设计了一个系统，将存储 CRM 和其他易受攻击的客户数据源链接到一个由系统本身而不是任何成员驱动的流程中的工作人员。
有了安全的数据存储和强大的金融犯罪计划，我们就能够获得我们的 WOWGR。此后，我们获得了 EX64，这使我们能够与国际客户合作。
我们希望我们的客户在与我们合作时感到安全，这就是我们努力遵守 HMRC 标准的原因。您可以在流程的每个阶段信任我们——我们确保我们的酿酒厂诚实经营，我们对客户进行定期检查，不仅是为了打击潜在的洗钱活动，而且确保我们吸引了合适的客户。我们希望成为行业标准的承载者——我们已经在实现这一目标的路上做得很好。
在上一期中，我们带您参观了我们的里士满办事处。要查看该系列的下一篇文章，请查看我们最近的客户推荐。
